某个用户向站点充值大量余额，但是又没任何消费

起风了

之前遇到某个用户，通过几个不同支付宝向站点充值了大概几千元余额，但是一直都没有任何消费行为，不知道这种是啥套路啊

bbbe

遇到过半夜冲了好几笔IP是柬埔寨的，估计是拿到二维码后发给了受害人然后付款
看支付宝账单是不同的人付的而且还是些小地方小银行的绑卡消费

第二天发现后全部原路退款，封禁账号屏蔽柬埔寨IP
优化流程必须有产品在使用才能充值，建议原路退款并加强验证避免被滥用

小便宜最好不要占当时没事是因为整个链条流程比较长还没到那一步
原路退款了你就没有参与任何事情，就是发现不是真实客户有风险主动退款了很好解释
而且退了之后那些人发现行不通就不会在你这里浪费时间了，反正别和搞电诈的扯上任何关系

HOSTLOCER

大概率是觉得钱有点埋汰拿出来用水冲冲

起风了

Hellonet 发表于 2024-5-6 15:23
关闭自定义充值，应该就不是他们的目标了
这种情况好像很难避免，帽子叔叔找的话咋搞  ...

我这个已经过去几个月了，真要找就实话实说呗，反正又不是主动去诈骗，只是被利用了

Hellonet

起风了 发表于 2024-5-6 15:21
是的，可以自定义充值

关闭自定义充值，应该就不是他们的目标了
这种情况好像很难避免，帽子叔叔找的话咋搞

起风了

Hellonet 发表于 2024-5-6 15:17
你网站是不是可以自定义充值金额

是的，可以自定义充值

起风了

龙笑天 发表于 2024-5-6 15:14
我发现的时候冲了几百块 还没停 柬埔寨ip  感觉有问题~

我是充值了几笔后就没充值，当时虽然有疑惑，还以为老外不懂中文操作失误，过几个月看到群里有人说才反应过来

Hellonet

起风了 发表于 2024-5-6 15:16
你这个至少是几个不同账号，金额总共才2000，我的是一个账号，IP是柬埔寨，直接充值7000多 ...

你网站是不是可以自定义充值金额

起风了

Hellonet 发表于 2024-5-6 15:13
我也遇到过，4~6个注册账号，充值了不到2000元，ip也是乱七八糟的，也有XYK支付的。
本想着去告诉帽子叔 ...

你这个至少是几个不同账号，金额总共才2000，我的是一个账号，IP是柬埔寨，直接充值7000多

龙笑天

起风了 发表于 2024-5-6 13:28
充值了多少呀

我发现的时候冲了几百块 还没停 柬埔寨ip  感觉有问题~

Hellonet

起风了 发表于 2024-5-6 15:09
感谢，已经给原路退回了

我也遇到过，4~6个注册账号，充值了不到2000元，ip也是乱七八糟的，也有XYK支付的。
本想着去告诉帽子叔叔的，但忙忘记了，当天我把网站充值金额设置低一些了，之前是可以自定义充值的，最高一笔600多，我抽个时间把充值的退回去？

起风了

无忧阁主 发表于 2024-5-6 14:56
建议报警处理 然后根据 经侦部门 的建议是原路退回还是怎么处理 不要自己处理 避免背负帮信罪 ...

感谢，已经给原路退回了